Dat blijkt uit vonnissen van de rechtbank Overijssel, die vorige week meerdere verdachten veroordeelde tot langdurige gevangenisstraffen voor grootschalig witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens de rechtbank verliepen geldtransacties via een systeem waarbij contant geld in Nederland werd ingenomen en vervolgens buiten het reguliere banksysteem om werd verrekend of uitbetaald in andere landen, waaronder Curaçao. In onderschepte berichten wordt expliciet gesproken over bedragen die ‘naar Curaçao’ moesten gaan of daar al waren betaald. Het ging daarbij om omrekeningen naar Antilliaanse guldens en betalingen aan derden op het eiland.

De rechters schetsen Curaçao niet als organisatorisch centrum van het netwerk, maar als bestemmings- en afwikkelland binnen een groter internationaal geheel. De kern van de organisatie bevond zich in Nederland en China, waar communicatie plaatsvond via versleutelde chatdiensten en waar de regie over de geldstromen lag. Curaçao figureerde in de constructie als locatie waar geld beschikbaar kwam voor klanten of waar schulden werden vereffend. In de vonnissen wordt geen enkele aanwijzing genoemd voor betrokkenheid van Curaçaose autoriteiten, banken of instellingen. De transacties vonden juist plaats buiten het formele financiële systeem, via contant geld en vertrouwensafspraken. Wel laten de zaken zien hoe Curaçao, als kleine open economie binnen internationale handels- en migratiestromen, kwetsbaar kan zijn voor misbruik door grensoverschrijdende criminele netwerken. De rechtbank benadrukt dat het ging om langdurige en systematische witwaspraktijken, met geldbedragen die in totaal opliepen tot tientallen miljoenen euro’s en andere valuta. (Curaçao.nu)