gevangenisstraf wegens het opzetten en coördineren van een omvangrijk netwerk voor ondergronds bankieren. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat hij tussen 2018 en eind 2024 ruim 16 miljoen euro aan crimineel geld heeft doorgesluisd, waarbij geldstromen vooral liepen tussen Nederland en Suriname.

 Het strafrechtelijke onderzoek, uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onder regie van het Landelijk Parket, kwam op gang na tips van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Uit telefoontaps, politieobservaties en digitale administratie bleek dat de verdachte een spilfunctie had bij het verplaatsen van zowel contant geld als cryptovaluta, waaronder USDT.

 Bij zijn arrestatie op 5 november 2024 nam de politie in nederland diverse bezittingen in beslag, waaronder 50.000 euro contant, een digitale wallet met ruim 235.000 USDT, een luxe horloge en een auto. De herkomst van dit vermogen kon niet legaal worden verklaard. De man heeft inmiddels 150.000 euro aan illegaal verkregen voordeel teruggestort voor de Staat.

 Volgens het Nederlandse OM vormt ondergronds bankieren een essentieel onderdeel van de internationaal georganiseerde misdaad. “Zonder deze financiële netwerken zouden drugstransacties en liquidaties nauwelijks uitvoerbaar zijn. Het doorbreken van deze structuren is daarom topprioriteit”, stelde de officier van justitie tijdens de behandeling van de zaak.

 De strafzaak werd afgehandeld via procesafspraken tussen OM en verdediging. Daarbij stemde de verdachte in met medewerking en het afzien van hoger beroep, terwijl het OM de strafeis verlaagde. De rechtbank ging mee in de afspraken en legde direct de gevangenisstraf van 32 maanden op.