Een van hen is een leidende figuur in een groot ondergronds banknetwerk dat bekendstaat als de 'Dubai Bank'. Het onderzoek werd geleid door de Spaanse Nationale Politie en ondersteund door Europol. In totaal zijn 21 personen aangehouden. Zij worden verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen. Tijdens een actiedag op 22 juli in Spanje werden vijftien verdachten aangehouden. Daarnaast zijn negentien internationale aanhoudingsbevelen uitgevaardigd voor verdachten in het buitenland. Zes van hen zijn aangehouden: vier in de Verenigde Arabische Emiraten, één in Egypte en één in Nederland. Bij de operatie is ook voor 20 miljoen euro aan vermogen in beslag genomen en bevroren. Het gaat onder meer om 48 onroerende goederen met een waarde van meer dan 14 miljoen euro, luxeauto's ter waarde van meer dan 1,6 miljoen euro en 121 bankrekeningen met een saldo van 2,3 miljoen euro. De verdachte die een leidende rol had binnen de 'Dubai Bank', stond bij Europol aangemerkt als een 'high value target'. Hij zou een sleutelrol hebben gespeeld bij het verlenen van financiële diensten aan grote drugshandeloperaties wereldwijd. (Nu)