Het modehuis heeft onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die grote bedragen cash kwamen uitgeven. Het bedrijf heeft de zogeheten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden. De zaak rond witwassen kwam voort uit een onderzoek naar een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier, die grote bedragen crimineel geld verzamelde en witwaste.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gebruikte een 36-jarige vrouw uit Lelystad dat geld om onder verschillende namen luxeproducten aan te schaffen bij winkels als Louis Vuitton. Het OM vermoedt dat zij tussen augustus 2021 en februari 2023 ruim 2 miljoen euro aan misdaadgeld heeft uitgegeven. De aangekochte tassen stuurde ze vervolgens in kartonnen dozen naar China, waar ze werden doorverkocht. Zo leek de opbrengst afkomstig uit legitieme handel. Het bewijs bestaat uit tal van chatberichten, kassabonnen en camerabeelden. Bij het huis van de vrouw werden dozen aangetroffen die klaarstonden om naar China te worden verzonden. Naast de vrouw uit Lelystad zijn nog twee andere verdachten in beeld in de witwaszaak. Zo zou een vrouw hebben geholpen bij het doen van de aankopen en de administratie. Daarnaast is een voormalige verkoopmedewerker van Louis Vuitton in beeld. Volgens het OM hielp hij de vrouw uit Lelystad bij haar aankopen en tipte hij over nieuwe, kostbare tassen die op voorraad waren. "Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen", staat in een verklaring. (NU)