Volgens Indiase media wordt hij verdacht van hulp bij witwassen na een miljardenfraude. “Hij vluchtte met 50 kilo goud vanuit een kluis in Dubai”, klonk het. Volgens tal van Indiase media is Nehal Modi (46), geboren en getogen in Antwerpen, op vrijdag 4 juli in de VS gearresteerd. Times of India schreef dat het Amerikaanse gerecht hem verdenkt van witwassen, criminele samenzwering en de vernietiging van bewijsmateriaal.

De arrestatie zou het gevolg zijn van uitleveringsverzoeken van de Indiase autoriteiten. Het gerecht in dat land verdenkt Nehal Modi (46) van betrokkenheid bij een bankfraude waarbij ongeveer 1,7 miljard euro van de Indiase staatsbank Punjab National Bank (PNB) is verduisterd. Hij zou geholpen hebben bij het witwassen van de miljardenbuit.

De twee hoofdverdachten voor die bankfraude zijn Nirav Modi (54) – een broer van de nu opgepakte Nehal – die in Groot-Brittannië in de gevangenis zit, en Mehul Choksi (65) – een oom van de nu opgepakte Nehal – die in april werd gearresteerd in een appartement op het Eilandje in Antwerpen. Business Today schreef dat Nehal Modi (46) kort na het uitbreken van het schandaal rond de bankfraude in 2018 “met 50 kilo goud uit een kluis in Dubai is gevlucht”. Dat was bestemd voor verkoop in winkels van Nehal Modi, maar van zodra hij begreep dat de autoriteiten verplaatsing van het goud vanuit Dubai zouden trachten te vermijden, bracht hij het naar een veiligere plek.

Volgens Hindustan Times is Nehal Modi (46) ook in de VS niet onbesproken. In 2020 werd hij in New York veroordeeld voor het frauduleus verkrijgen van diamanten ter waarde van 2,6 miljoen dollar van LLD Diamonds USA, een van de grootste diamantbedrijven ter wereld. Of hij zijn straf voor die diefstal al heeft uitgezeten, is niet duidelijk. De Antwerpse diamanthandelaar zit momenteel in hechtenis in de VS. Op 17 juli zou een hoorzitting volgen, waarop hij om een borgtocht kan verzoeken. (HLN/ WireImage)