De aanhouding en inverzekeringstelling vonden plaats na overleg met een officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Volgens de politie heeft Trustbank Amanah tegen de verdachte en nog vier anderen aangifte gedaan ter zake valsheid in geschrifte. De vrouw wordt ervan verdacht een valse saldoverklaring van Trustbank Amanah te hebben ingediend bij de Suri Change Bank en op grond daarvan een persoonlijke lening van SRD 70.000 te hebben verkregen. Zij heeft ook een lopende lening bij Trustbank Amanah, waar zij houder is van een girorekening. Volgens haar verklaring heeft zij de saldoverklaring verkregen van een man, WO, waarvoor zij SRD 1.500 zou hebben betaald. Uit onderzoek bij het CBB is gebleken dat WO niet voorkomt in het CBB-bestand. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.